安丘警方破获冒充消防人员购买物资特大系列诈骗案

2018-11-05 20:45:00    作者:   来源:  我要评论

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[提要]

  近日,在山东省公安厅和潍坊市公安局的统一指挥协调下,安丘市公安局历时10个多月的艰苦侦查,成功打掉一假冒消防人员购买物资跨省诈骗网络,抓获河北、安徽、河南、湖北等地嫌疑人89人,其中采取刑事强制措施42人,破获各省案件222起,涉案总价值1600余万元,彻底斩断一条案情波及全国28个省(直辖市、自治区)的电信诈骗链条。

  案发:有人冒充消防人员行骗

  2017年11月6日,安丘市公安局接到辖区某公司报警称,几日前有人冒充消防人员以承揽工程购买物资为由,诈骗了该公司12万元。接报后,安丘市公安局迅速启动紧急止付机制,但发现受害人打款的账户已于案发当日,被转账后提取一空。

  为尽快破案,挽回群众损失,消除社会影响,安丘市公安局从全局抽调反诈骗行家里手,成立专案组,迅速展开侦破工作。

  突破:一嫌犯在河北唐县落网

  专案组针对电信诈骗的作案特点,围绕被骗钱款的去向展开侦查。通过查证银行交易记录,发现受害人的汇款被转账到河南、河北、北京的4家商业银行的10余个账户中,并在极短的时间内被全部提取。嫌疑目标的扩散,极大地升级了侦查难度,安丘市公安局立即为专案组增派人手,抢抓进度。

  “涉案账户使用者从银行开户到转账取款,中间频繁使用挂失、补卡、注销等手段设置重重障碍,开户地和取现地交叉不一,取款时伪装手法也很多样,有较强的反侦察意识。”专案组负责人闫存玉说。排查过程困难重重,但专案组民警始终相信“再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛”!他们兵分多路,顺线追踪,辗转河南、河北、北京、安徽、湖北、辽宁等地,调取嫌疑银行卡取款视频、流水账单等重要信息,逐一对照案源和其他线索进行梳理分析。

  一个多月的艰苦排查,专案组民警心理的弦每天都紧绷着!就在大家认为可能要打持久战的时候,一条监控视频,打开了胜利之门。2017年12月12日,专案组民警在河北唐县对嫌疑银行卡取款录像进行比对分析时,发现犯罪嫌疑人李某民,并迅速实施了抓捕。

  深挖:电信诈骗网络浮出水面

  犯罪嫌疑人李某民落网后仍心存侥幸,拒不交代犯罪事实。针对这一情况,专案组迅速调整攻关方向,依托“大数据”平台,对李某民外围生活、交际圈进行精密分析研判,关联出10个高度可疑人员,并最终锁定河北省定州人张某的嫌疑人身份。2017年12月13日,专案组民警在定州警方的协助下,将犯罪嫌疑人张某抓获,此后又顺线将张某的下线王某龙,以及王某龙的逐级下线高某图、李某、程某抓获。

  通过对犯罪嫌疑人的审查,专案组惊异地发现,已经落网的李某民、王某龙等人,充当的只是“供卡人”“取款人”的角色,并非直接与受害人电话接触的诈骗嫌疑人,他们甚至与直接实施诈骗的嫌疑人素不相识!专案组意识到,这不是一次单纯的冒充消防人员诈骗案,在背后一定隐藏着一个分工明确、关联复杂、覆盖广泛的庞大电信诈骗网络!

  攻坚:将犯罪团伙连根拔起

  案情上报后,引起了省、市公安机关的高度重视,山东省公安厅刑侦局及潍坊市公安局有关业务部门靠前指挥,集中力量确保彻底铲除这一社会毒瘤。

  在上级公安机关的统一指挥调度和相关警种部门的大力支持下,专案组民警不顾舟车劳顿,主动放弃元旦、春节假期,全力投入到案件攻坚中。功夫不负有心人,经过大量细致的工作,专案组终于锁定幕后主使人员藏匿在安徽!2017年12月26日,专案组民警在安徽警方的大力支持下,将该犯罪网络的核心嫌疑人王某健、梁某抓捕归案。根据其二人供述,冒充消防人员实施诈骗的犯罪网络逐渐清晰。2015年以来,犯罪嫌疑人王某建、梁某等人,通过供销银行卡、向下线提供“鬼卡”、截留“前线”犯罪嫌疑人所骗赃款等方式,逐渐构建起遍及全国10余个省市的非法买卖银行卡的灰色产业链,并从中直接牟取非法利益400余万元。

  主要犯罪嫌疑人王某健、梁某的落网,极大地鼓舞了专案组民警的必胜信心。他们乘胜追击,在此后的几个月中,先后赴安徽、浙江、新疆、福建、北京、四川、河南等全国10余个省(直辖市、自治区),开展排查、抓捕、取证工作,总行程逾9万公里,先后组织抓捕行动40余次,在河南抓获了赵某东、赵某华、赵某辉、赵某飞等多名冒充消防人员直接实施诈骗嫌疑人,在河北、湖北等地抓获几十名“开卡”“收卡”“供卡”嫌疑人。

  截至目前,专案组共抓获各地涉案嫌疑人89人,其中刑事拘留42人,返还赃款165万余元,梳理冻结涉案银行卡1300余张,彻底击碎了一条非法买卖银行卡的灰色产业链,实现了对电信诈骗实施者、银行卡提供者、取款马仔的全链条打击。

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